Zawarte są w opisie wymogów Standardu Dyplomowanego Pracownika Bankowego (po egzaminie ECB EFCB 3E). Zgodnie z wymogami egzaminu posiadacz certyfikatu powinien posiadać wymienione poniżej umiejętności przyporządkowane do trzech modułów.
MODUŁ 1: SYSTEM MONETARNY I FINANSOWY UE (13%)
Wyjaśnić gospodarczą i finansową strukturę Unii Europejskiej (wiedza);
Opisać politykę monetarną w Unii Europejskiej (wiedza);
Omówić europejską ramę regulacyjną oraz jej wpływ na system bankowy (wiedza);
MODUŁ 2: KLIENCI, PRODUKTY I USŁUGI BANKU (60%)
Zdefiniować i wyjaśnić specyfikę głównych segmentów klientów i ich potrzeby finansowe (wiedza);
Zanalizować produkty i usługi bankowe pod kątem potrzeb klientów oraz opisać kanały dystrybucji dostępne dla klientów (umiejętność, wiedza);
Dopasować odpowiednie produkty i usług bankowe do potrzeb klienta (umiejętność)
Zidentyfikować podejrzane czynności i transakcje, a także podjąć odpowiednie działania zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w banku (wiedza, umiejętność);
Wziąć odpowiedzialność za postępowanie etyczne, zgodne z wymaganiami (compliance) oraz nastawione na jakość, w ramach swoich zadań zawodowych, pracując samodzielnie lub jako członek zespołu (kompetencja);
MODUŁ 3: RYZYKO I COMPLIANCE (27%)
Zidentyfikować najważniejsze ryzyka, zasady i procesy zarządzania ryzykiem oraz objaśnić swoją rolę w tym procesie (wiedza);
Wyjaśnić proces kredytowy, z uwzględnieniem zasad, którymi kieruje się biznes i ryzyko;
Zdefiniować funkcję zgodności (compliance) w banku i działać przestrzegając zasad i procedur obowiązujących w banku (wiedza, umiejętność);
Opisać główne mechanizmy audytu wewnętrznego i kontroli oraz wyjaśnić swoje obowiązki wynikające z funkcjonowania system audytu wewnętrznego i kontroli w banku (wiedza).
Szczegółowy zakres wymagań dostępny tutaj
Uwaga! Na stronie ZBP dostępny jest od 22 marca 2017 r. nowy podręcznik, ułatwiający przygotowanie do egzaminu na ECB EFCB 3E - do pobrania tutaj
